本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司董事会于2011年5月31日以书面方式通知各位董事，于2011年6月8日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十四次会议，公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司期货交易管理制度》的议案；

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了关于开展期货业务的议案。

　　为充分利用期货市场的套期保值、价格发现功能，规避钢材价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，拓宽销售渠道，增强市场竞争能力，公司决定对螺纹钢等与公司生产相关联的产品开展套期保值业务。

　　（一）套期保值的期货品种

　　公司从事套期保值的业务的期货品种，只限于螺纹钢等与公司生产相关联产品的期货品种。

　　（二）套期保值业务遵循的原则

　　1、不参与期货投机交易。

　　2、套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量。

　　3、公司从事期货交易业务，仅限于在中国境内期货交易所进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。

　　4、公司从事期货交易的品种，仅限于在中国境内期货交易所交易的与公司生产经营相关的产品。

　　5、公司应当以自己的名义设立期货交易账户，不得使用他人账户进行期货交易业务。

　　6、公司应具有与期货交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货交易。公司应严格控制期货交易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。

　　（三）保证金额度：公司累计投入的保证金额度不超过人民币2000万元。