股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号: 2011-026
    本公司及其董事?监事?高级管理人员保证公告内容真实?准确和完整,公告不存在虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏?
    根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》,董事会以通讯表决方式召开2011年度第一次临时会议,应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人,会议合法有效?6月2日汇总表决情况如下:
    会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》?
    北京首钢股份有限公司董事会
    二○一一年六月三日
   
    股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号: 2011-027
    北京首钢股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
    本公司及其董事?监事?高级管理人员保证公告内容真实?准确和完整,公告不存在虚假记载?误导性陈述或者重大遗漏?
    根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定,北京首钢股份有限公司(以下称公司董事会6月2日以通讯表决方式通过“北京首钢股份有限公司召开2010年度股东大会的通知”议案,有关事项如下:
    一?会议基本情况
    1?时间:2011年6月28日(星期二9:00
    2?地点:首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68号
    3?召集人:公司董事会
    4?召开方式:现场方式
    二?参加人员
    1?2011年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人?
    2?公司董事?监事?高级管理人员?
    3?本公司聘请的律师?
    三?有关议题:
    1?北京首钢股份有限公司2010年度董事会报告;
    2?北京首钢股份有限公司2010年度监事会报告;
    3?北京首钢股份有限公司2010年度财务决算报告;
    4?北京首钢股份有限公司2010年度利润分配预案;
    5?北京首钢股份有限公司2011年度财务预算报告;
    6?北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案;
    7?北京首钢股份有限公司2010年度独立董事述职报告;
    8?北京首钢股份有限公司关于推荐董事人选的议案;
    9?北京首钢股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计情况的议案;
    10?北京首钢股份有限公司关于总经理2010年度薪酬兑现及2011年度报酬与考核分配办法的说明?
    其中第8条议案已于2010年9月10日在《中国证券报》等指定报刊及网站公告;第10项内容根据有关规定只向股东大会报告不做表决?其它议案见2011年4月28日在《中国证券报》等公司指定报刊及网站公告?
    四?登记办法
    1?符合出席会议资格的股东持本人身份证?股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证?委托人身份证及股东账户卡?授权委托书登记?股东可以传真?信函方式登记?
    2?股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字?加盖公章?股东账户卡及代理人身份证登记?
    3?登记时间为2011年6月23日和6月24日9:00-11:30,13:30-16:00;信函登记以收到地邮戳为准?
    五?其它事项
    公司地址:北京市石景山路99号6号楼 邮政编码:100041
    电 话:010-88293727 传 真:010-68873028
    联 系 人:范晓江 许凡
    会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理?
    附:授 权 委 托 书
    北京首钢股份有限公司董事会
    二○一一年六月三日

    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士代表本人(本公司出席北京首钢股份有限公司2011年6月28日召开的2010年度股东大会,并行使表决权?

    委托人姓名: (签字或盖章 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东账户卡号码:
    委托时间: 受托人姓名:
    受托人身份证号码: 受托人签字:
    委托日期: 年 月 日